San Marino. Riciclaggio milionario: oggi prima udienza processo a Luciano Cardelli. L’informazione

Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Riciclaggio da 14 milioni con la Cina, si apre il processo a Luciano Cardelli /

Processo
davanti al
giudice Battaglino. Il commercialista:
dimostreremo
nostra correttezza

SAN MARINO. E’ fissato per oggi con la
prima udienza davanti
al Giudice Roberto
Battaglino – pro fiscale
Giovanni Belluzzi – il
processo per riciclaggio
a carico di Luciano Cardelli
.
Il commercialista,
all’epoca dei fatti, tra il
2008 e 2010, era presidente
dalla finanziaria
sammarinese FinInternational.
Gli viene contestato il
trasferimento di denaro
ritenuto di provenienza
illecita verso la Cina.
Cifra che nel giro di due
anni ha raggiunto quota
pari a 14.266.500 euro.
Un importo che secondo
il commercialista sammarinese
rinviato a giudizio
“in quel periodo di
tempo è un ammontare
normale per l’attività di
una finanziaria”.
(…)

Leggi l’intero articolo di Antonio Fabbri pubblicato dopo le 23

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