In merito agli italiani che intendessero servirsi dello scudo fiscale per regolarizzare i loro investimenti nella Repubblica di San Marino, era emerso un dubbio sul segreto della operazione. Dubbio derivante dal fatto che gli istituti tramitanti per le operazioni bancarie Italia – San Marino,
Iccrea e Icbpi, sono tenuti, per norma generale, ad effettuare comunque adeguata verifica.
Ora pare che questa disparità fra San Marino e gli altri luoghi, sia destinata a cadere a quanto scrivono Antonio Criscione e Marco Mobili di IlSole24Ore. Questi riportano una indiscrezione, in merito alla prossima circolare del tesoro, di questo tenore: anche gli istituti ‘tramitanti’, come Iccrea e Icbpi, rientrerebbero fra i soggetti esentati dagli obblighi di segnalazione antiriciclaggio nella gestione delle dichiarazioni dello scudo fiscale.