Il segreto bancario nella Repubblica di San Marino è regolato dall’art. 36 della Legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi.
Il 30 gennaio 2009 è intervenuta una interpretazione del segreto bancario della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Il 9 febbraio 2009 la materia è stata trattata da parte della Agenzia di Informazione Finanziaria con la emanazione di una normativa sullo scambio di informazioni.
Da ultimo il
riferimento specifico del magistrato Rita Vannucci lunedì scorso al Moneyval.
Vedi, per completezza, la relazione della Vannucci per intero.
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