Antonio Fabbri, L’Informazione di San Marino: Riciclaggio da due milioni di euro tra Cayman e Titano, in due alla sbarra / Il caso partito da una indagine della Gdf toscana ha interessato oltre confine anche personaggi vicini ad esponenti politici di spicco. Il denaro depositato a San Marino era di un latitante russo
Tutto era partito da una inchiesta
per riciclaggio internazionale
che il 21 maggio del 2010 ha
visto l’arresto dell’immobiliarista
Roberto Ballerini, indicato
dai giornali italiani, peraltro,
come amico personale e socio
in affari del coordinatore del
Pdl, Denis Verdini. La guardia
di finanza toscana di seguito
aveva arrestato anche un pistoiese
di 37 anni, Mirko Sterlino,
residente a Montecatini Terme.
Per lui l’accusa era di favoreggiamento
e riciclaggio per aver
aiutato un latitante russo, Alexey
Kalinichenko, a investire in
Toscana oltre 2 milioni di euro
sottratti con finte promesse a
piccoli investitori di Mosca.
Sterlino gli aveva organizzato
pure un finto matrimonio con
un’italiana per fargli avere il
permesso di soggiorno. Sterlino,
insieme a Tatiana Mastneva,
una russa che vive a Montecatini,
era finito in carcere con
Ballerini per avere acquistato
con i soldi rubati, una villa a
San Casciano val di Pesa del
valore di 1.550.000 euro (ma
dichiarato al fisco per poco più
di 400mila euro), una Porsche
Cayenne da 60mila euro e un
altro appartamento da 700mila
euro a Montecatini Terme.
[…]
Le fiamme gialle
hanno scoperto che i soldi,
ottenuti frodando degli ignari
investitori, erano stati spostati
prima in un deposito alle Isole
Cayman, poi in due conti correnti
aperti presso la Banca di
San Marino e intestati a società
di comodo.
Spostamenti attuati tra il 2006
e il 2008. Questo il quadro della
situazione che vede quindi
imputati sul Titano Sterlino
e Mastneva per il reato di cui
l’articolo 199 bis del codice
penale, riciclaggio.
[…]
