Una delle dodici banche – non si sa ancora quale – della Repubblica di San Marino, sarebbe stata truffata di una decina di milioni di euro da una banda marchigiana di italiani e rumeni.
Lo riferisce l’agenzia Asca.
‘Le rogatorie internazionali con la magistratura sammarinese hanno consentito di ricostruire il ”modus operandi” del gruppo criminale e di denunciare all’Autorita’ Giudiziaria 16 soggetti, responsabili a vario titolo, di diversi reati, tra cui il riciclaggio di proventi illeciti.
Dall’imponente documentazione acquisita presso banche italiane, tra l’altro, sono state riscontrate violazioni alla normativa antiriciclaggio per importi rilevanti. Sono 20 i funzionari di banca, dipendenti di 13 istituti di credito di rilevanza nazionale, sanzionati per aver omesso di segnalare le operazioni finanziarie sospette che ammontano a circa 83 milioni di euro ‘
Vedi articolo Asca