giovedì 29 novembre 2018 07:13
RASSEGNA STAMPA

San Marino. Riciclaggio milionario tra Rimini, Ferrara e la Repubblica

San Marino. Riciclaggio milionario tra Rimini, Ferrara e la Repubblica

Indagato il commercialista Franco Botteghi. Lo studio: “Noi solo consulenti”

L'informazione di San Marino: Riciclaggio milionario tra Rimini, Ferrara e San Marino

SAN MARINO La Guardia di Finanza di Rimini ha dato inizio ieri mattina, nell’ambito dell’operazione “Easy Bridge”, a perquisizioni domiciliari e ad un provvedimento di sequestro di beni per 10 milioni di euro nei confronti di quattro persone (due residenti in provincia di Ferrara e due sul Titano), ritenute responsabili del reato di riciclaggio. E’ il risultato di complesse indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, Guardia di Finanza di Rimini, con la collaborazione delle Autorità di San Marino. Gli accertamenti hanno svelato un meccanismo finalizzato a sostituire denaro contante con assegni emessi da persone che potrebbero essere con ogni probabilità addirittura inconsapevoli dello scopo, bypassando in tal modo i presidi previsti dalla norma- tiva di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Le somme in assegni, versate su conti correnti sammarinesi, venivano messe in sicurezza attraverso l’integrale trasferimento da San Marino verso società con sede in Paesi quali Panama, Dubai, Emirati Arabi, Hong Kong. (...)

Interessati dal provvedimento sono due gioiellieri di Ferrara e due professionisti con cittadinanza della Repubblica di San Marino responsabili di aver riciclato denaro per almeno 5 milioni di euro. Secondo gli inquirenti la mente del sistema di riciclaggio internazionale era il noto commercialista sammarinese Franco Botteghi, che appunto è uno dei 4 indagati raggiunti dai provvedimenti di sequestro eseguiti dalla Gdf. (...)

 

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