Secondo Manfredi Luongo, Procuratore Capo a Forlì da luglio 2008, la Repubblica di San Marino ha introdotto sì leggi importanti ad esempio sull’antiriciclaggio, ma poi in pratica non le applica.
Così si è espresso, in proposito, in una intervista a Lionello Mancini di IlSole24Ore: ‘è inutile dotare un Paese di un’ottima normativa antiriciclaggio se chi la deve applicare la considera un intralcio all’attività. Ma è così che poi nascono inchieste come la nostra, ‘ cioè l’indagine Varano.
Luongo ha continuato: ‘un Paese può dotarsi della migliore e più efficace disciplina antiriciclaggio, ma questa resterà lettera morta se banche, intermediari, professionisti considerano che questo sistema di norme non serva in assoluto, oppure per come è strutturato o, addirittura, che sia di impaccio alle loro attività. Certo, nessuno lo dichiara, ma è una convinzione assai radicata. Ne risulta un rispetto spesso superficiale, al più formale, di sola apparenza e quindi privo di reale efficacia. Questa è la realtà che vediamo dalle nostre carte‘.