Accordo finanziario Italia – San Marino, Stefano Sansonetti su ItaliaOggi

Stefano Sansonetti di ItaliaOggi commenta il testo dell’
accordo di collaborazione finanziaria che la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana stanno definendo proprio anche in questi giorni e che dovrebbe essere firmato prima dell’estate come anticipato dal
Sottosegretario Mantica.

A saltare subito all’occhio, soprattutto visti gli ultimi casi di cronaca, è appunto il tema del segreto bancario del Titano. Ebbene, all’art. 3 della bozza si parla di prevenzione e contrasto sia del riciclaggio che degli abusi di mercato. In entrambi i casi le parti si impegnano ad ‘assicurare la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette’. Subito dopo la grande novità, laddove si dice, a proposito di lotta al riciclaggio, che le parti sono impegnate ad assicurare ‘la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, dai soggetti obbligati alle controparti dell’altro paese delle informazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche in presenza di soggetti parti di un rapporto fiduciario’.

Vedi articolo di Sansonetti

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