Da Padova giunge notizia di una maxi evasione fiscale con sospetto utilizzo di strutture finanziare della Repubblica di San Marino per il riciclaggio del danaro.
Fisco: gdf scopre nel padovano maxi evasione da 22 mln euro
I malviventi ottenevano linee di credito riciclate a San Marino
(ANSA) PADOVA, 26 MAG – Gli uomini della Gdf di Padova hanno scoperto una maxi evasione da 22 milioni di euro che coinvolge una impresa del settore della plastica a Cittadella.
I due titolari dell’ingrosso con cinque complici riuscivano ad ottenere credito dalle banche presentando ricevute bancarie compilate con dati falsi. Crediti fasulli, vantati a fronte di fittizi rapporti commerciali con altre aziende. La banda ha accumulato in due anni milioni di indebiti finanziamenti. Quasi l’intera somma e’ stata poi riciclata da altri tre complici in alcune banche di San Marino.
(Agenzia Asca) Attraverso una rogatoria internazionale sono stati identificati i tre
”pulitori” del denaro sporco ed e’ stato accertato che in 4 conti correnti,
accesi all’ombra del Monte Titano, sono transitati in un anno, piu’ di 1500
assegni, per un ammontare complessivo di oltre 22 milioni di euro.
(Agenzia Reuters) La Guardia di finanza di Cittadella, nel Padovano, ha denunciato dieci persone
accusate di aver accumulato 22 milioni di euro in alcune banche di San Marino
attraverso truffe ad alcune banche italiane e frodi fiscali.