L’Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino in
collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili della Repubblica di San Marino ed il Consiglio Distrettuale
Notarile di Pesaro, ha organizzato per giovedì 19 luglio 2012 dalle ore
9,45 alle ore 18,00, presso il Centro Congressi del Best Western Palace
Hotel di Serravalle, il Convegno sul tema della normativa
antiriciclaggio e degli adempimenti dei professionisti, dal titolo: “Il
ruolo attivo dei professionisti nell’applicazione della normativa
antiriciclaggio”, con una comparazione tra la normativa sammarinese e
quella italiana utile al fine di definire l’ambito di applicazione
dell’una e dell’altra e le connessioni che possono esserci nell’interscambio di attività che mettono in relazione i professionisti dei
due Paesi.
Tra i relatori il Prof. Ranieri Razzante, che ha collaborato
all’estensione delle normative antiriciclaggio sia italiana che
sammarinese, che tratterà dei reati in materia di riciclaggio e degli
aspetti pratici dell’applicazione delle normative; il Presidente dell’
Ordine Avvocati e Notai di San Marino Avv. Maria Selva, il Presidente
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di San
Marino Dott. Marino Albani, il Presidente del Distretto Notarile di
Pesaro, Notaio Cesare Licini, l’ Avvocato Moreno Maresi del Foro di
Rimini, che tratteranno degli adempimenti in materia di antiriciclaggio
in capo ai liberi professionisti; il Direttore dell’Agenzia di
Informazione Finanziaria di Banca Centrale RSM Dott. Nicola Veronesi,
che esporrà sulle segnalazioni e le sanzioni correlate; il Commissario
della Legge presso il Tribunale Unico di San Marino Dott. Alberto
Buriani, che parlerà della fattispecie di riciclaggio nell’Ordinamento
Sammarinese; il Responsabile della Vigilanza informativa della Banca
Centrale della Repubblica di San Marino Dott. Andrea Vivoli , che
tratterà della vigilanza bancaria in materia di antiriciclaggio.