Giro di denaro per oltre 20 milioni tra Rimini e San Marino, 9 denunciati
Le somme legate al crac da 275milioni di un gruppo edile della provincia di Rimini. Contestati reati di bancarotta, tributari e riciclaggio. Indagato anche un sammarinese
Giro di denaro ritenuto di provenienza illecita per milioni di euro tra Romagna e San Marino. Bancarotta fraudolenta, reati tributari e riciclaggio. Indagate a vario titolo 9 persone nell’operazione denominata Brick Broken della Guardia di finanza d Rimini nell’indagine coordinata dal Pm Paolo Gengarelli. Un giro di denaro milionario tra Rimini e San Marino per un flusso accertato di oltre 20 milioni di euro. Lo schema quello più “tradizionale”: il denaro, frutto degli illeciti finanziari, prelevato in una banca riminese veniva, tramite spalloni, trasportato a San Marino in una fiduciaria. Da questa depositato in una banca del Titano che poi tramite bonifici versava il denaro nella banca riminese che veniva investito in obbligazioni della stessa banca. Ieri mattina la Gdf del comando provinciale di Rimini ha dato esecuzione ad una serie di sequestri per oltre 7,6 milioni di euro, ritenuti profitto degli illeciti contestati. Rogatorie anche a San Marino, sia per le indagini che per l’esecuzione dei sequestri. (…)
Articolo tratto da L’Informazione
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