GUARDIA DI FINANZA. PROSEGUE LA LOTTA SERRATA ALL’EVASIONE FISCALE
INTERNAZIONALE: NEL MIRINO DELLE FIAMME GIALLE ANCHE 130 PERSONE
(CHE AVREBBERO TRASFERITO 50 MILIONI DI EURO A SAN MARINO) ED UN
CELEBRE PORNO ATTORE. CHI VIENE SCOVATO DAL FISCO ORA NON POTRÀ
PIÙ AVVALERSI DELLO “SCUDO”.
(pubblicato sul sito gdf.it il 17 settembre 2009)
Con l’entrata in vigore del c.d. “scudo fiscale”, le Fiamme Gialle accelerano le attività di
contrasto all’evasione fiscale internazionale.
In un’indagine che ha già portato lo scorso maggio all’arresto di 5 persone, sono state
rintracciate ingenti somme riciclate ritenute il frutto dell’evasione fiscale di industriali delle
province di Forlì, Bologna, Rimini e Pesaro (c’è chi opera nel settore della produzione di
mobili, chi in quello della lavorazione dell’acciaio e ferro, chi ancora nel settore della
pubblicità e in quelli dell’elettronica e immobiliare): il sospetto – giustificato dai consistenti
elementi scoperti dai finanzieri – è che abbiano utilizzato banche di Forlì per trasferire il
denaro evaso a società finanziarie di San Marino per poi farlo rientrare “ripulito” in Italia,
sotto forma di concessione di crediti a società “amiche”.
Parallelamente i finanzieri hanno avviato controlli fiscali nei confronti di 130 persone che
hanno trasferito a San Marino capitali per 50 milioni di euro frutto probabile di evasione.
In un’altra inchiesta, le Fiamme Gialle stanno “setacciando” le posizioni di 700 nominativi,
tra aziende e persone fisiche, residenti a San Marino ma con domicilio fiscale al Consolato
Generale della Repubblica del Titano a Rimini.
Molte altre sono le attività in corso da parte delle Fiamme Gialle nel settore della lotta
all’evasione fiscale internazionale (soprattutto a contrasto della fittizia localizzazione
all’estero di società o persone fisiche con sede di fatto nel nostro Paese) che, in alcuni
casi, coinvolgono anche personaggi famosi.
L’ultimo ad essere “pizzicato” dalla Guardia di Finanza è un noto porno attore che deve
giustificare di aver occultato all’erario redditi per centinaia di migliaia di euro attraverso la
fittizia istituzione di società in “paradisi fiscali” (in particolare, in Ungheria).
Per effetto delle indagini delle Fiamme Gialle l’attore ormai non potrà più chiedere di far
rientrare in Italia le somme evase con le agevolazioni dello “scudo”. Solo, infatti, chi è
nelle condizioni previste dalla legge (non è stato cioè già scoperto dal Fisco) potrà
rimpatriare o regolarizzare – entro il 15 aprile 2010 – i patrimoni e le disponibilità
finanziarie detenute illecitamente all’estero.
Dagli accertamenti effettuati sul conto dell’uomo e di sua moglie – anche questa ex
pornodiva – è emerso tra l’altro che i due, residenti fino al 2005 in provincia di Chieti,
avrebbero fissato la propria dimora a Roma, in una villa risultata intestata ad una società
britannica, anch’essa oggetto di indagini.