San Marino, antiriciclaggio. Gafi stringe sui Paesi Black list

San Marino, antiriciclaggio. Gafi stringe sui Paesi  Black list

La permanenza della Repubblica di San Marino nella lista italiana  dei Paesi black list (di cui al decreto incentivi) potrebbe avere conseguenze negative direttamente anche dal Gafi. Il Gafi  gruppo d’azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali, è
un organismo intergovernativo finalizzato a elaborare e promuovere strategie di
lotta ‘contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo. Dal 1°  luglio, fra l’altro, è a guida italiana: Giancarlo Del Bufalo.

Scrive Christian Barone di Italia Oggi:  Allo studio la  IV Direttiva Ue. Che sarà
preceduta dalla revisione delle raccomandazioni Gafi
/Antiriciclaggio, stretta
black list
/
Operazioni e consulenze difficili per banche e professionisti

Valutazione della possibilità per banche e professionisti di inibire operazioni
e consulenze con soggetti operanti in paesi black list, richieste di analisi
maggiormente approfondite dei relativi clienti anche dagli operatori «non
finanziari» chiamati a segnalare tutte le operazioni compiute dai loro clienti
nell’ambito di paesi non cooperativi. Sono alcune delle questioni che potrebbero
rientrare nella IV Direttiva antiriciclaggio, per la quale tuttavia sarà
necessario attendere ancora uno o addirittura due anni visto che la stessa sarà
emanata solo a seguito della revisione delle raccomandazioni «Gafi»
.

Leggi l’articolo di Christian Barone,  Italia Oggi

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