La Voce di Romagna San Marino titola: Dopo lo scambio di informazioni con Rimini, si ipotizza il reato di riciclaggio / 26 milioni ‘cinesi’: l’Aif segnala una banca
Si scopre che i soldi arrivavano attraverso la finanziaria Finproject e che l’Agenzia di Informazione finanziaria ha segnalato i vertici della banca alla magistratura. Il Presidente della finanziaria, Roberto Gabellini, ha già spiegato di essere diventato presidente solo nel gennaio 2010 e “non so cosa sia accaduto prima, so solo che in pochi mesi ho cassato 116 mandati compreso quello dei cinesi, il rapporto con loro si è chiuso nel gennaio 2010″, ha confermato Gabellini.
“A me risulta però che nella banca sia indagata un’unica persona“. A questo punto la magistratura dovrà fare chiarezza, se fu la finanziaria a dover eseguire le verifiche o se, al contrario, anche la banca come sostiene l’Aif, avrebbe comunque dovuto fare le sue. Da questo dipenderà quindi la decisione di procedere, con un rinvio a giudizio, o meno.