L’Informazione di San Marino: Nel report dell’Osservatorio Antimafia le criticità del sistema bancario / Sotto osservazione gli ultimi fatti di cronaca compreso il caso Mercadini / Una parte è dedicata anche alle frodi carosello ed ai casi di contraffazione
Il report dell’osservatorio sulle
mafie curato dalla Fondazione
Caponnetto sta creando non
pochi malumori in Repubblica.
Nel rapporto infatti non è stato
omesso nulla, al contrario sono
stati riportati puntualmente tutti
gli ultimi fatti che hanno attinenza
con la criminalità organizzata
avvenuti sul Titano. Anche quelli
che hanno stretta attinenza col
sistema bancario.
Eccoli: Caso MAGGIOLI
La Procura della Repubblica
di Forlì, il 22.II ha notificato a
Manlio MAGGIOLI (soggetto
economico di riferimento della
Maggioli tributi e presidente
della Camera di Commercio di
Rimini dal 1994), e ad altri 17
soggetti, un avviso di conclusione
indagini con il quale contesta
loro una serie di reati finanziari
nella gestione del Credito di Romagna
che aveva una sorta di
clone a San Marino nell’Istituto
Bancario Sammarinese (Ibs).
In particolare, la Procura della
Repubblica di Forlì, nell’atto
notificato, descrive anche alcune
operazioni di scudo fiscale (circa
2 milioni di €) realizzate con
la Sofir di Bologna. Tre mandati
fiduciari erano stati accesi da
MAGGIOLI per scudare liquidità
personali (circa 2 milioni
di €) e titoli azionari depositati
all’Ibs.
[…]
Caso MERCADINI
L’8.IV u.s. si è appreso che MERCADINI
Giovanni ha depositato
i proventi di una sua presunta
evasione fiscale (3.000.000,00 di
€) presso l’Ibs che ha successivamente
scudato.
Al MERCADINI il 5.III u.s. la
Procura della Repubblica di Forlì
ha notificato (unitamente ad altri
13 soggetti), nell’ambito dell’indagine
Credito di Romagna –
Ibs, informazione di garanzia.
Le indagini, come noto, riguardano
anche i collegamenti di
soggetti bancari della Romagna
e della Repubblica di San Marino.
Fra i reati contestati anche ostacolo
alle funzioni di vigilanza di
Bankitalia e violazione dell’articolo
136 del Testo unico bancario.
[…]
Riciclaggio fondi russi anche
attraverso le Isole Cayman
Il 5.IV u.s. è iniziato il dibattimento
nei confronti della cittadina
russa MATSNEVA Tatiana
e dell’italiano STERLINO Mirko
per un’ipotesi di riciclaggio
(scoperto dalle Autorità italiane)
relativo ad flusso di denaro originato
dalla Russia, poi transitato
nelle Isole Cayman e sul Titano.
In particolare, fra il 2006 ed
il 2008 sono stati accertati anomali
movimenti (in entrata ed in
uscita) sui conti, accesi presso un
istituto finanziario della Repubblica,
degli imputati.
