Nell’udienza di ieri ascoltati alcuni testimoni.
ANTONIO FABBRI. Processo per riciclaggio di una somma complessiva di 490euro, Proseguito ieri il processo che ha già visto diverse udienze. Secondo l’accusa il denaro era stato occultato su un conto presso la ex BancaCis. Ad aprire il conto i sammarinesi Mark Pasquale Berti e Amy Maria Berti, amministratori di una società lussemburghese, riconducibile ai soci Daniele Cozzo e Cristina Cozzo. Sul conto sammarinese erano stati trasferiti in due tranches i soldi da una società canadese da un conto alle Mauritius. Il tutto per l’acquisto di quote della società lussemburghese. I fondi poi, dal conto sammarinese erano stati poi trasferiti in altri conti di banche sammarinesi e di altri stati. Questo secondo le prospettazioni dell’accusa che ritiene i denari frutto di appropriazione indebita, bancarotta fraudolenta, reati tributari posti in essere da Giovanni Cozzo o da componenti della famiglia Cozzo.
Nel processo, nelle scorse udienze, dopo le questioni preliminari, sono stati già ascoltati diversi testimoni tra cui il direttore dell’Aif, Nicola Muccioli. Altri testimoni ascoltati nell’udienza di ieri, tra cui ex dipendenti della banca.
L’avvocato difensore Rossano Fabbri, ha chiesto di ascoltare anche il giudice delle esecuzioni del tribunale di Alessandria e il suo perito-consulente. Questo perché la difesa rileva che i denari transitati e ritenuti di provenienza illecita siano stati liquidati dallo stesso tribunale piemontese e, quindi, non sarebbe possibile considerarli “sporchi”.
Il commissario della legge Simon Luca Morsiani, decidendo sull’istanza del legale ha rigettato la richiesta di convocare il giudice come testimone. Ha invece ammesso la testimonianza del perito, consulente dell’autorità giudiziaria italiana, che è stato convocato per la prossima udienza, il 12 aprile.
Articolo tratto da L’informazione di San Marino pubblicato integralmente dopo le 19
