Evasione fiscale per il tramite della Repubblica di San Marino, da Ravenna. Implicate due società sammarinesi.
Da Ravenna Notizie: Evasione fiscale: scoperte due società di diritto sammarinese operanti in Italia ma evasori totali / L’operazione condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Ravenna – Le società verificate commercializzavano principalmente autovetture di grossa cilindrata e motocicli, anche nel Ravennate
(…) Le operazioni commerciali sono state ricostruite attraverso numerosi
controlli incrociati con la Repubblica di San Marino e con paesi della Comunità
Europea (Germania, Olanda e Belgio) oltre che attraverso riscontri effettuati
presso aziende situate su tutto il territorio nazionale. Le informazioni
dall’estero sono state acquisite grazie all’assistenza fornita del II Reparto
del Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma, Reparto che mantiene
costantemente stretti rapporti di collaborazione con gli organismi collaterali
esteri. Le attività ispettive, svolte anche con l’ausilio degli accertamenti
bancari, hanno consentito di recuperare a tassazione materia imponibile per
oltre 14.000.000 Euro, 3.000.000 di Euro di I.V.A. e oltre 600.000 Euro di
Irap.
Sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria di Ravenna diciassette persone
tra partecipanti a vario titolo al sodalizio criminale e utilizzatori delle
fatture false. Le società verificate commercializzavano principalmente
autovetture di grossa cilindrata e motocicli di varie marche che, grazie al
sistema fraudolento utilizzato, venivano venduti (anche in un autosalone di
Ravenna), a prezzi inferiori rispetto a quelli normalmente praticati dagli
operatori del settore. La cessione sottocosto dei veicoli era possibile grazie
al mancato versamento dell’IVA all’Erario. (…)