RASSEGNA STAMPA – Caso emblematico che mette in luce l’importanza e la qualità del lavoro svolto da Aif
DAVID ODDONE – Nel prossimo Consiglio verrà discussa la Relazione annuale dell’Agenzia di Informazione Finanziaria (Aif) concernente l’attività svolta nell’anno 2021 in materia di prevenzione e di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Da essa emerge quello che da queste pagine sosteniamo un po’ da sempre: gli uffici sammarinesi funzionano, eccome. Oggi possiamo contare su controlli puntuali e una efficace opera di prevenzione, nonché quando serve, di repressione dei fenomeni criminali. Un ottimo biglietto da visita che ci permetterà di entrare in Europa con tutte le carte in regola. A tale proposito è interessante riportare un caso emblematico, che mette in luce l’importanza e la qualità del lavoro svolto da Aif. Una società sammarinese, operante nel settore dei servizi aeronautici e riferibile, per amministrazione e titolarità effettiva, a soggetti esteri di diverse nazionalità e residenza (riconducibili ad un paese nordamericano e due paesi europei), ha utilizzato rapporti bancari sammarinesi per la gestione di incassi e pagamenti per conto di terze società estere, alcune delle quali con sede in paesi c.d. offshore o in giurisdizioni del continente africano. Tale società non pareva svolgere una reale attività operativa e/o di gestione di servizi, se non quella utile a riferire alla stessa la fatturazione attiva e passiva. L’Aif ha svolto un’approfondita analisi finanziaria avvalendosi anche della collaborazione internazionale con omologhe Financial Intelligence Unit di paesi europei ed extra-europei e dei canali di polizia, accedendo a diversi database in uso, sia quelli relativi alla Pubblica Amministrazione sammarinese, sia ai provider di informazioni commerciali europei nonché alle informazioni pubblicamente disponibili su open source (…)
Articolo tratto da La Serenissima
