L’informazione di San Marino: Soldi sporchi per 1,5 milioni / Pugliese alla sbarra
Un frode al fisco italiano e riciclaggio per circa 1,5 milioni di euro finiti sul Titano. Arriva oggi in aula, davanti al giudice Gilberto Felici, la vicenda scaturita in seguito alla rogatoria della procura di Taranto, che ha poi portato al sequestro delle somme ritenute provento delle frodi commesse tramite tre società, Comipar, Meditterana import-export e Simar. Ad essere accusato delle movimentazioni di denaro, Giuseppe Galantino che aveva trasferito sul conto collegato ad un mandato fiduciario acceso presso la Business Financial Consulting, finanziaria oggi in liquidazione, 1.546.464 euro in assegni, 220.000 euro in bonifici e 100.000 euro in contanti. Questa provvista era stata poi prelevata in contanti per 1.545.464 euro e per emettere assegni circolari a favore dello stesso Galantino per 130mila euro oltre che per emettere un bonifico da 46mila euro circa. Poi su un altro conto corrente presso Smib, San Marino international Bank, vennero trasferiti 334.854 euro accreditati tramite bonifici. Infine l’accusato trasferiva la somma residua, 75mila euro circa, su conti a suo nome presso altre due banche. (…)