Antonio Fabbri – L’informazione di San Marino: Ecb, Da chiarire quel Milione in contanti e casa in Slovenia / Sentito ieri come testimone Giuseppe Guidi il direttore di Euro Commercial Bank dove vennero eseguite alcune operazioni
Il milione in contanti. Una delle movimentazioni di denaro nelle quali viene chiamata in causa la Euro Commercial Bank come terminale delle operazioni e come erogatrice del contante, è relativa ad una operazione del giugno 2010 nella quale, secondo le ricostruzioni
degli inquirenti, Claudio Podeschi ricevette un milione di euro cash. Podeschi, all’epoca Segretario di Stato, era secondo l’accusa il reale beneficiario di un assegno circolare intestato a Fincompany. La finanziaria, proprio attraverso un prelievo fatto alla Euro Commercial Bank sulla base dell’assegno girato, procurò quindi il contante poi consegnato a Podeschi. (…)
L’immobile in Slovenia e la Perla del Mar Nero. L’altra movimentazione che chiama in causa la Euro Commercial Bank il cui direttore, Giuseppe Guidi, è stato sentito ieri dagli inquirenti in qualità di testimone, riguarda fondi movimentati provenienti, secondo gli inquirenti, da un giro di riciclaggio internazionale. Le somme erano arrivavano dalla Perla del Mar Nero, Black Sea Pearl Ltd, per complessivi 238mila euro. Questi denari, secondo la ricostruzione degli inquirenti, sono stati utilizzati dall’altra indagata, Biljana Baruca che si trova come Podeschi sotto custodia cautelare, per estinguere un finanziamento concesso dalla finanziaria Trecentouno s.p.a. per acquistare un immobile in Slovenia. (…)
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