L’informazione di San Marino: Evasione di 2 milioni di euro per due società lombarde con sede fittizia a San Marino
SAN MARINO. Due società con sede fittizia a San Marino, ma operanti in provincia di Monza e Brianza e riconducibili al medesimo imprenditore, sono state scoperte dalla Guardia di Finanza di Seregno. I Finanzieri hanno iniziato ad indagare su una delle due società per un possibile caso di società “esterovestita”, cioè sospettata di simulare la residenza oltre confine per non pagare le tasse in Italia. La ditta era specializzata in ricorsi per violazioni al codice della strada (…)
Per ricostruire il reale volume d’affari conseguito da entrambe le società, i Finanzieri hanno eseguito anche accertamenti bancari, i cui esiti, assieme agli altri elementi documentali acquisiti, hanno dimostrato come l’attività di consulenza per i circa 18.000 ricorsi istruiti in cinque anni sia stata esercitata dal 2012 al 2015 da una società italiana “evasore totale”, che non presentava cioè alcuna dichiarazione fiscale, per poi proseguire anche tramite la società fittiziamente residente a San Marino con l’ausilio di 3 lavoratori in nero. A conclusione delle verifiche, quest’ultima impresa è stata riqualificata come soggetto economico fiscalmente residente in Italia. A entrambe le società sono stati contestati ricavi dovuti al mancato pagamento delle tasse pari a 2 milioni di euro e 250mila euro di Iva evasa. (…)
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