In occasione della consegna dei diplomi di partecipazione al Corso di Alta Formazione in materia di antiriciclaggio organizzato dall’Università di Bologna, la Segreteria di Stato Istruzione e Cultura,
Alma Mater Studiorum e AIRA organizzano il
CONVEGNO DI STUDI
“Il ruolo attivo di San Marino nel contesto internazionale dell’antiriciclaggio”
Aula Magna dell’Università degli Studi, Ex Monastero Santa Chiara, Venerdì 17 gennaio 2014h.15:30: Saluti istituzionali
On.le Claudio Felici (Segretario di Stato alle Finanze della Repubblica di San Marino)
Prof. Avv. Luigi Filippo Paolucci (Professore Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università di Bologna)
Dott. Daniele Quadrelli (Direttore Generale della Federazione Emilia Romagna Banche di Credito Cooperativo)
Prof. Avv. Francesco Gennari (Professore Associato di Diritto Commerciale nell’Università di Bologna)
Avv. Marco Bodellini (Dottore di Ricerca in Diritto degli Affari nell’Università Luiss di Roma)
h.16:00: Il riciclaggio e l’autoriciclaggio nel sistema sammarineseDott.ssa Rita Vannucci (Esperto di antiriciclaggio Fondazione Banca Centrale RSM)
h.16:30: L’antiriciclaggio nel panorama internazionale e le nuove prospettive a seguito dell’emanazione delle ultime raccomandazioni del GAFIDott. Carmelo Vella (Esperto di Normative Internazionali in Materia di Lotta al Riciclaggio)
h.17:00: Il ruolo dell’AIF nella lotta al riciclaggio nella Repubblica di San MarinoAvv. Nicola Veronesi (Direttore dell’Agenzia di Informazione
Finanziaria di San Marino)
h.17:30: Conclusioni e consegna dei diplomi ai partecipanti al Corso di Alta Formazione “L’applicazione della normativa antiriciclaggio nel sistema bancario e finanziario nazionale ed internazionale”On.le Giuseppe Maria Morganti (Segretario di Stato all’Istruzione della Repubblica di San Marino)