San Marino alle prese col Conto Mazzini ‘rivelato’ da L’Informazione di San Marino

Antonio Fabbri di L’Informazione di San Marino oggi ha squarciato il segreto attorno al Conto Mazzini, che sta diventando l’emblema del sistema quale del resto era stato descritto, senza reazione alcuna della ‘casta’,  nei libri “San
Marino Spa
”  e “L’onere
della toga

L’articolo di Fabbri è incentrato sul rapporto giudiziario del Nucleo antifrode e dell’Aif, l’Agenzia di informazione finanziaria.

(…) In quel fascicolo, in mano al
Commissario della legge Simon
Luca Morsiani, gli indagati
sono, a quanto si sa, ancora
soltanto due: l’ex responsabile
dell’antiriciclaggio della banca,
Giuseppe
Roberti
e l’ex Direttore,
Gilberto
Canuti
, ai quali
viene contestato il riciclaggio.


Quello che fa scalpore nelle quaranta pagine, però, sono i
nomi dei politici e degli imprenditori
che hanno movimentato
centinaia di migliaia di euro.


Movimentazioni, come dicono
gli inquirenti, senza apparente
motivo. Va detto che le persone
politicamente esposte e gli
imprenditori non risultano al
momento indagate, ma una giustificazione
alla movimentazione
di quella imponente mole di
denaro per ora non ci sarebbe.



Il primo nome che compare è
quello di Fiorenzo Stolfi, con
una movimentazione di 745mila euro tra il 2004 e il 2005, finita
dal libretto “Arrivederci” a
quello denominato “Giulio”,
con una operazione fatta dallo
stesso Stolfi.
(…)

Leggi l’intero articolo di Antonio Fabbri di L’Informazione di San Marino pubblicato alle ore 20

Quadro dei proprietari di Bcs. Vedi anche Bruscoli
e la galassia Bcs

AZIONISTI >5%

Quota % Nome e Cognome/Denominazione Paese di residenza
34,3619% Se.fi
s.a
. (30% ante 28-10-2011, data agg. libertas)
SAN MARINO
24,3496% Trecentouno
s.a
. (39% ante 10-8-2011; 29,75% ante 28-10-2011, date agg. libertas)
SAN MARINO
24,034% Biciesse s.a. (23%,ante 28-10-2011, data agg.
libertas)
SVIZZERA
17,2545% Finproject
s.a.
(8% ante 10-8-2011, 17,25 ante 28-10-2011,  date agg. libertas)

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