Riciclaggio, proseguito ieri il processo a carico di due imprenditori veneti
Prosegue il processo a carico di Paolo Carlon e Giacomo Antonello, imprenditori veneti accusati di riciclaggio. veneti accusati di riciclaggio. I due sono contumaci e i loro legali, hanno già anticipato che probabilmente non riusciranno a presenziare al processo.
Secondo l’accusa, in anni precedenti al 2013, avrebbero portato sul Titano denaro circa 200mila euro ritenuti di provenienza illecita.
L’indagine scattò in seguito a una segnalazione di AIF, ed ieri è stato ascoltato come testimone il direttore dell’Agenzia di Informazione Finanziaria Nicola Muccioli, che ha ricondotto le ragioni della segnalazione alle movimentazioni fatte in contanti che hanno costituito la provvista ritenuta illecita. Ascoltato anche il perito di parte e il legale veneto di uno dei due imputati.
La prossima udienza è fissata per il 12 aprile con le conclusioni del procuratore del Fisco Giorgia Ugolini e poi dei difensori, gli avvocati Alessandro Cardelli e Fabio Pavone. Poi è attesa la sentenza.
Articolo tratto da L’Informazione di San Marino pubblicato integralmente dopo le 22
