Bancarotta e distrazione di 2,5 milioni, denaro anche sul Titano. Famiglia nei guai
Fallimento di quattro società e distrazione di fondi, una famiglia finisce sotto indagine. Tre denunce per bancarotta fraudolenta. (…)
Le molteplici attività d’indagine, eseguite anche attraverso l’esecuzione di una rogatoria internazionale con la Repubblica di San Marino, hanno consentito di far emergere plurime e gravi ipotesi di bancarotta fraudolenta realizzate sia mediante condotte di occultamento delle scritture contabili allo scopo di ostacolare la ricostruzione degli accadimenti societari pre-fallimentari, sia mediante la distrazione di ingenti risorse finanziarie pari a circa 2,5 milioni di euro. Circa 170mila euro i denari distratti a San Marino finiti ad una azienda del Titano, senza giustificazione contabile. (…)
Articolo tratto da L’Informazione di San Marino
